Las acciones de HSBC y Standard Chartered caían el lunes en la bolsa de Hong Kong después de que medios de comunicación informaran que las dos entidades y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas sobre los orígenes del dinero.
Las revelaciones ponen de relieve los desafíos a los que se enfrentan las instituciones reguladoras y financieras que tratan de detener el flujo de dinero negro, a pesar de los miles de millones de dólares de inversión y las sanciones impuestas a los bancos en los últimos diez años.
StanChart bajaba un 3,8% a 35,80 dólares de Hong Kong, el nivel más bajo desde el 25 de mayo de este año. El índice Hang Seng se dejaba casi un 1%.
HSBC, con sede en Londres, y StanChart, entre otros bancos globales, han pagado miles de millones de dólares en multas en los últimos años por infringir las sanciones de Estados Unidos a Irán y las normas contra el blanqueo de capitales.
Más de 2.100 informes SAR, que en sí mismos no son necesariamente prueba de delito, fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otras organizaciones de medios de comunicación. Los archivos contienen información sobre transacciones por valor de más de 2 billones de dólares entre 1999 y 2017, que fueron señaladas como sospechosas por los departamentos internos de control de las instituciones financieras.
El ICIJ informó que los documentos filtrados eran una pequeña fracción de los informes presentados a la FinCEN. HSBC y StanChart estaban entre los cinco bancos que aparecían más a menudo en los documentos, según informó el ICIJ.
Información de Alun John, Sumeet Chatterjee y Donny Kwok; editado por Stephen Coates, traducido por Tomás Cobos
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