Etiqueta: lavado de dinero

Estados Unidos acusó este martes a grupos "vinculados a la banca clandestina china" de ayudar al Cartel de Sinaloa a ...

Estados Unidos presentó una solicitud de decomiso civil de más de 72 millones de dólares contra el empresario ecuatoriano Jorge ...

Las autoridades de El Salvador han detenido a unas 110 personas, en su mayoría colombianos, acusadas de integrar una red ...

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, no solo fue encontrado culpable de posesión de armas, ahora es investigado por el ...

Este jueves, el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de  Honolulu, Hawái, recordó que ...

La diputada por Voluntad Popular a la legítima Asamblea Nacional, Yanet Fermín, se refirió este martes al colapso que inunda ...

Un juez estadounidense desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, un ...

La tarde de este jueves, la justicia de Estados Unidos, acusó a José Gregorio Vielma y otras cuatro personas por ...

Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de ...

A pesar de comenzar a abrir su sistema bancario, caracterizado anteriormente por el secreto, Suiza sigue siendo el destino preferido ...

Nicaragua ha sido señalada este año como el país latinoamericano más expuesto al lavado de dinero. La calificación se estableció ...

Los preocupados surcoreanos están poniendo billetes en sus microondas y lavadoras, dañando el dinero en sus intentos de limpiarlos del ...

Nicaragua fue ubicada en la antepenúltima posición de América Latina y el Caribe, 31 de 33 países, solo por delante ...

La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan de seis puntos para abordar el lavado de dinero y el financiamiento ...

La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países con deficiencias en ...

El gobierno de los Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de fraude bancario y de mentir a los agentes ...

Después de ser acusado de lavado de dinero, Bruce Bagley, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Miami, apareció ...

Un profesor de la Universidad de Miami que realizó estudios sobre tráfico de drogas y crimen organizado en América Latina ...

Un profesor estadounidense de relaciones internacionales, experto en narcotráfico y crimen organizado en Latinoamérica, fue acusado el lunes en Nueva ...

Un profesor universitario del área de Miami que escribió un libro sobre el tráfico ilegal de drogas convirtió su experiencia ...