La Comisión Europea incluirá a Panamá, las Bahamas, Mauricio y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque debido al déficit contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según la muestra de un proyecto.
Reuters
El documento, visto por Reuters y que se espera se publique el jueves, también incluye a Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mongolia, Myanmar, Nicaragua y Zimbabwe en la lista de la UE.
Los países en la lista “representan amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión”, dice el borrador del documento, que aún está sujeto a cambios.
Según la legislación de la Unión Europea, los bancos y otras empresas financieras y fiscales están obligados a analizar más de cerca a sus clientes que tienen relaciones con países incluidos en la lista.
Reuters
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