Cuatro directivos de una empresa de préstamos comerciales radicada en Florida fueron condenados por orquestar un esquema de fraude que afectó a más 3.400 inversionistas y recaudó más de 250 millones de dólares en 42 estados de EE.UU., informaron este miércoles las autoridades.
EFE
Los cuatro acusados, directivos de la empresa 1 Global Capital, con sede en Hallandale Beach (costa suroeste de Florida), fueron sentenciados en un tribunal federal de Miami por los cargos de «conspiración para cometer fraude de valores» y «fraude electrónico», entre otros, y fueron condenados a diversas penas de cárcel, informó este miércoles en un comunicado la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Según la acusación, 1 Global Capital era una empresa de préstamos comerciales que otorgaba el equivalente a préstamos de «día de pago» a pequeñas empresas a «altas tasas de interés, denominados préstamos de anticipo de efectivo para comerciantes («MCA»)».
El presidente de la compañía, Carl R. Ruderman, de 81 años, acusado este martes de los citados delitos, y los otros arrestados atraían, de acuerdo con la acusación formal, inversiones mediante «representaciones falsas y engañosas a inversionistas y posibles inversionistas en cuanto a la rentabilidad del negocio».
A los inversionistas se les dijo «falsamente» que 1 Global Capital había auditado las finanzas por una firma de contabilidad pública, que el dinero del inversionista se gastaría en las MCA y que podían esperar retornos de dos dígitos en sus inversiones, entre otras cosas.
Pero Ruderman «gastó el dinero de los inversionistas en pagos de tarjetas de crédito, viajes de vacaciones, pagos de seguros para su colección de arte y joyas valiosas, así como niñeras, amas de llaves, pagos de la hipoteca de su casa, matrícula y desembolsos para un automóvil de lujo conducido por su esposa, según los documentos de la acusación.
Ruderman también desvió el dinero de un inversor de 1 Global a empresas que lo beneficiaban a él y a su familia, sin el conocimiento de los inversores.
A pedido de Ruderman, Jan Douglas Atlas, de 78 años, uno de los directivos de la empresa, escribió «dos cartas de opinión en 2016 que contenían información falsa que Atlas supuestamente sabía que 1 Global utilizaría para operar el negocio de manera ilegal».
Las cartas de opinión para los inversores y reguladores describían falsamente la duración de la inversión, entre otras cosas, omitiendo el aspecto de renovación automática y que la inversión estaba dirigida a inversores minoristas no sofisticados (como titulares de cuentas IRA).
Supuestamente, Ruderman y otros en 1 Global usaron y se basaron en las cartas de opinión de Atlas para continuar recaudando dinero ilegalmente, en numerosos lanzamientos y comunicaciones a asesores de inversión e inversores.
Los otros directivos condenados en los tribunales son Alan G. Heide, de 65 años, director financiero de la compañía; Steven Allen Schwartz, de 78 años, director y consultor en 1 Global, y Andrew Dale Ledbetter, de 81 años, abogado y recaudador de fondos en la empresa.
Heide y Ledbetter fueron condenados a cinco años de cárcel, las penas más elevadas, y a pagar 57 y 60 millones de dólares, respectivamente, en concepto de restitución a las víctimas de la trama de fraude.
1 Gobal Capital se declaró en bancarrota en 2018. En ese momento, según documentos de casos relacionados, la compañía tenía más de 3.400 inversionistas y había recaudado más de 250 millones de dólares.
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