La justicia de Estados Unidos acaba de asestarle un gran golpe a la fortuna del barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.
Por eltiempo.com
En una operación trasnacional, en las que intervinieron autoridades del Francia e Italia, se logró el decomiso de lujosas propiedades vinculadas a la joven y hermosa modelo Camila Fabri, pareja del colombiano.
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El operativo se efectuó luego de que Estados Unidos incluyó a Saab, a varios miembros de su familia y a al menos cinco empresas en la llamada Lista Clinton y vinculó sus actividades a una millonaria operación de lavado de activos de fondos ilegales de Venezuela.
Tal como lo reveló EL TIEMPO, Saab es la cabeza del jugoso negocios de las llamadas cajas Clap, que le estarían dejando jugosas ganancias a maduro y a otros miembros del régimen.
Varios medios italianos dan cuenta que, en las últimas horas, se ha incautó un lujoso edificio, obras de arte y alrededor de 1,8 millones de euros vinculados a Fabri, pareja del colombiano.
La adquisición de estos bienes se habría hecho después de mover importantes sumas de dinero que provenían del Reino Unido a través de una firma llamada Kinlock Investment, dirigida por Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri.
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La plata terminó invertida en acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubai.
La cacería
Tanto la modelo como su cuñado deberán responder ahora por el delito de lavado de activos.
La investigación está siendo adelantada por el fiscal Michele Prestipio e incluye el rastreo de dinero movido por un entramado de al menos 10 compañías.
Pero también participo la policía francesa y oficiales de inteligencia de la colombiana estaban enterados del operativo.
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Según Fanpage.italia, las alarmas en torno a la joven modelo las prendieron “una declaración de impuestos ridícula” de su cuñado, de tan solo 23 años. El hombre había registrado un lujoso apartamento por 4,9 millones de euros en Via dei Condotti: una zona de lujo en el centro de Roma, con vistas a la Piazza di Spagna.
Autoridades colombianas, que investigan a Saab por una millonaria operación de contrabando, le siguen el rastro al decomiso de bienes en Europa.
Foto: Cortesía Autoridades y archivo particular
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La adquisición de estos bienes se habría hecho después de mover importantes sumas de dinero que provenían del Reino Unido a través de una firma llamada Kinlock Investment, dirigida por Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri.
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Foto: Cortesía Autoridades y archivo particular
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